Bufete de élite del Reino Unido multado con más de €500.000 por incumplir sanciones a Rusia. Herbert Smith Freehills realizó pagos a bancos rusos sancionados tras la invasión de Ucrania. La firma informó voluntariamente las infracciones, reduciendo l
La firma de abogados de élite Herbert Smith Freehills (HSF), con sede en Londres, ha sido multada con 465.000 libras esterlinas (aproximadamente 556.000 euros) por la Oficina de Implementación de Sanciones Financieras del Reino Unido (OFSI, por sus siglas en inglés) debido a incumplimientos de las sanciones impuestas a Rusia.
Según informes, la firma realizó pagos a bancos rusos sancionados tras la invasión de Ucrania, violando así las estrictas medidas financieras del Reino Unido destinadas a debilitar la economía y el financiamiento militar de Rusia. En mayo de 2022, durante el cierre de sus operaciones en Moscú, la filial rusa de HSF efectuó seis pagos por un total de casi 3,93 millones de libras (4,7 millones de euros) a tres entidades bancarias: Alfa-Bank JSC, PJSC Sovcombank y PJSC Sberbank.
Estos bancos ya estaban sujetos a una congelación de activos bajo las sanciones británicas, lo que prohibía a cualquier entidad regulada en el Reino Unido proporcionarles fondos o recursos financieros. La OFSI señaló que los pagos evidenciaron fallos en el cumplimiento normativo, una diligencia debida insuficiente y un control inadecuado de las sanciones durante el proceso de cierre de HSF Moscú.
Algunos de los pagos estaban relacionados con indemnizaciones por despido para empleados con cuentas en los bancos sancionados, mientras que otros cubrían servicios de auditoría y productos de seguros. A pesar de estas circunstancias, la OFSI destacó que las sanciones deben aplicarse de manera rigurosa para garantizar su efectividad.
En un comunicado oficial, Emma Reynolds, Secretaria Económica del Tesoro, afirmó:
"Nuestro compromiso con la aplicación rigurosa de las sanciones financieras del Reino Unido es firme. Una paz justa y duradera en Ucrania debe ser nuestra prioridad, y las sanciones financieras siguen siendo esenciales para interrumpir la maquinaria de guerra de Rusia y fortalecer a Ucrania".
La firma londinense de HSF informó voluntariamente sobre las infracciones a la OFSI, lo que resultó en una reducción del 50% de la multa. Las empresas que autodenuncian incumplimientos de sanciones suelen recibir sanciones más leves, ya que los reguladores fomentan la transparencia y la cooperación.
No obstante, la OFSI subrayó en su notificación pública que la multa demuestra su "firme compromiso de perseguir las violaciones de sanciones financieras dondequiera que ocurran", independientemente del tamaño o la reputación de la entidad involucrada. Tras la imposición de la sanción, HSF Londres solicitó una revisión ministerial, la cual confirmó que la multa era justa, proporcional y ajustada a la ley.
Cabe destacar que la OFSI aclaró que la sanción solo se aplicó a HSF Moscú y que HSF Londres no fue encontrada responsable. Esta última sigue siendo un actor internacional clave en asesoramiento sobre cumplimiento financiero, incluyendo sanciones.
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